FinCEN ежемесячно получает около 1500 жалоб на криптовалюты — ProBitcoin
ProBitcoin

Самые главные новости из мира криптовалют!

Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл   Сен »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Рубрики



FinCEN ежемесячно получает около 1500 жалоб на криптовалюты

Новости

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал, что его ведомство постоянно получает жалобы на подозрительные операции с криптовалютами. Причем поступают они в том числе и от криптовалютных бирж.

Кеннет Бланко считает, что криптовалюты в целом имеют массу преимуществ, однако в то же самое время они создают большие возможности для преступников. Это могут быть как отдельные мошенники, так и организованные группы и даже некоторые государства, желающие обойти международные правовые нормы или санкции.

FinCEN каждый месяц получает от финансовых организаций отчеты о подозрительной деятельности — Suspicious Activity Report (SAR). Примерно 1500 из них так или иначе связанны с криптовалютами.

«SAR присылают банки и криптобиржи. Данные в отчетах представляют большую ценность для правоохранительных органов, позволяют выявлять преступления.  Они содержат информацию о бенефициарах и торговой деятельности, о которой мы раньше не знали, а также подведомственную информацию и данные об иных финучреждениях, к которым мы можем обратиться для получения новых зацепок», — сказал Бланко.

Также Бланко отметил, что его ведомство уже давно следит за криптовалютным рынком. Так с 2011 года для криптосектора стали обязательными все правила FinCEN. Напомним, что в США уже двое криптовалютных трейдеров получили реальные тюремные сроки за нарушение правил FinCEN.

#биткоин #bitcoin #криптовалюта #btc #блокчейн #blockchain #FinCEN #SAR #США #КеннетБланко #регулятор #биржи #криптобиржа #нарушение


Комментарии

0
Нет комментариев.