Полиция Японии опубликовала отчет о подозрительной криптовалютной торговле — ProBitcoin
ProBitcoin

Самые главные новости из мира криптовалют!

Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Рубрики



Полиция Японии опубликовала отчет о подозрительной криптовалютной торговле

Новости

С января по октябрь 2018 года полиция Японии получила 5944 сообщения о предполагаемом использовании криптоволют в противоправных целях, таких как отмывание денег. Об этом пишет издания Jiji Press со ссылкой на данные Главного управления полиции Японии (NPA).

Отметим, что эта цифра на 788% выше показателей 2017 года. С января по декабрь прошлого года таких транзакций было зафиксировано лишь 669. NPA считает, что рост сообщений о подозрительных транзакциях связан с принятием в Японии в апреле 2017 года закона, обязывающего криптовалютные биржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег и процедур идентификации клиентов.

«Система отчетности уже работает некоторое время. Кроме того, благодаря указаниям Агентства финансовых услуг Японии (FSA) ею пользуется уже вся индустрия», – цитирует издание The Japan Times одного из сотрудников NPA.

Согласно закону, биржи должны идентифицировать своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях с целью обнаружения случаев, когда криптовалюты выступают средством для осуществления незаконной финансовой деятельности.

Несмотря на столь резкий рост, на подозрительные криптовалютные транзакции приходится лишь 1,7% от общего количества подозрительных финансовых транзакций в Японии. The Japan Times пишет, что за 10-месячный период NPA получило 346139 отчетов о подозрениях на отмывание денег и другие незаконные финансовые переводы. Большая часть из них поступила от банков и других финансовых учреждений.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #Япония #NPA


Комментарии

0
Нет комментариев.