Литва ужесточает надзор за крипто-трейдерами — ProBitcoin
ProBitcoin

Самые главные новости из мира криптовалют!

Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май   Июл »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Рубрики



Литва ужесточает надзор за крипто-трейдерами

Новости

Кабинет министров Литвы на этой неделе одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма для регулирования деятельности криптовалютных компаний. Об этом пишет местное издание Delfi.

В соответствии с новыми правилами, криптовалютные биржи должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает €1 000. А также информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП), если сумма операций не меньше €15 000. Эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, но и при обмене одной криптовалюты на другую.

При этом проводить сделки по обмену криптовалют смогут лишь компании, зарегистрированные в специализированном Реестровом центре.

С учетом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют – в этом случае минимальный порог составит €3 000.

В настоящее время деятельность криптовалютных бирж и лиц, занимающихся криптовалютами, в Литве никак не регламентирована.

Отметим, что 21 июня рекомендации для регулирования деятельности криптовалютных компаний опубликует Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Ожидается, что странам-участницам FATF будет предложено установить требования, аналогичные тем, что были утверждены литовскими парламентариями.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #FATF #Литва


Комментарии

0
Нет комментариев.