В Таиланде по подозрению в мошенничестве с Биткоином задержаны граждане Китая — ProBitcoin
ProBitcoin

Самые главные новости из мира криптовалют!

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя   Янв »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Рубрики



В Таиланде по подозрению в мошенничестве с Биткоином задержаны граждане Китая

Новости

Чиновники иммиграционной службы Таиланда арестовали 24 граждан Китая, которые управляли колл-центром, связанным с криптовалютным мошенничеством. Об этом пишет Cointelegraph.

Согласно официальному объявлению от 2 декабря, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало 24 человека, изъяло 61 ноутбук, 424 мобильных телефона и несколько роутеров.

Иммиграционное бюро заявляет, что руководитель схемы нанимал сотрудников по контрактам на три месяца, при этом обещал оплату всех сопутствующих расходов и зарплату $710. По прибытии рабочие сдавали свои паспорта главе схемы и начали посменную работу с 9 утра до 10 вечера. Мошенники предлагали китайским инвесторам покупать BTC по завышенным ценам, чтобы получить прибыль.

Сообщается, что мошенники собирались получить около $165 000 от инвесторов, с которыми они знакомились в интернете. Полиция все еще ищет организатора схемы, который удерживает паспорта сотрудников.

Хотя торговля криптовалютами в Таиланде разрешена законом, в стране существует нормативно-правовая база и стандарты регулирования для отрасли. Недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (TSEC) планирует обновить криптовалютное регулирование в следующем году и сделать очередные шаги навстречу индустрии.

Согласно закону о регулировании криптовалют, вступившему в силу в мае 2018 года, криптовалютные компании классифицируются по четырем типам: биржи, брокерские фирмы, дилеры и операторы порталов ICO. Биржи, брокеры и дилеры должны получить лицензию от Министерства финансов, а порталы ICO должны быть одобрены TSEC. А также все эти компании должны осуществлять свою деятельность в соответствии с установленными правилами по борьбе с отмыванием денег, борьбе с финансированием терроризма и применять политику «знай своего клиента».

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #Тайланд #Thailand #scam #мошенничество


Комментарии

0
Нет комментариев.