CEO крипто-кошелька DropBit обвиняется властями США в отмывании Биткоинов на $311 млн — ProBitcoin
ProBitcoin

Самые главные новости из мира криптовалют!

Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Рубрики



CEO крипто-кошелька DropBit обвиняется властями США в отмывании Биткоинов на $311 млн

Новости

Власти США  предъявили обвинения CEO крипто-кошелька DropBit в отмывании Биткоинов на $311 млн, связанных с транзакциями в даркнете, на $311 млн. Об этом сообщает Coindesk.

Его арестовали по обвинению в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии и во вступлении в сговор с целью отмывания денег. Обвинение считает, что Хармон участвовал в продаже запрещённых веществ через даркнет-маркетплейс AlphaBay. Этот сервис был закрыт федеральными властями ещё в 2017 году.

По версии обвинения Хармон, с 2014 по 2017 гг. отмыл по крайней мере 354 468 Биткоинов через принадлежавший ему сервис-миксер Helix. По актуальному курсу общая стоимость этих Биткоинов составила бы $3,7 млрд. Helix являлся партнёром AlphaBay, считает обвинение. Сотрудники незаконной торговой платформы рекомендовали своим клиентам использовать именно этот сервис.

Обвинение утверждает, Хармон продвигал Helix как инструмент для сокрытия транзакций от правоохранительных органов. В 2014 году он писал: «Правоохранители никак не смогут определить, какой адрес является адресом Helix».

Хармон помимо Helix владел движком для поиска в даркнете под названием «Grams». Эти сервисы часто использовались вместе. Некоторые пользователи даже называли единое решение «Grams-Helix». Деятельность обоих сервисов Хармон начал закрывать в декабре 2017 года.

Обвинение требует взыскать с Хармона многомиллионный штраф и конфисковать находящуюся в его собственности недвижимость. Также, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Питер Маккормак, автор популярного крипто-подкаста What Bitcoin Did из-за этих новостей приостановил продвижение DropBit и рассказал, что разговаривал с братом Хармона. Как сказал Гэри Хармон, причиной ареста Ларри послужил источник происхождения средств.

«Ларри предоставлял сервис для смешивания монет в целях повышения приватности Биткоина. Некоторые клиенты также использовали рынки даркнета, такие как AlphaBay, Agora Market, Nucleus и Dream Market. Ларри отказались выпустить под залог, поскольку считают, что он может сбежать, хотя у него изъяли все активы», – пишет Маккормак. 

По словам Гэри Хармон, ФБР даже вывели $4 000 в BTC, находившиеся в Lightning-ноде задержанного.

Юрист Джейк Червинский по этому поводу пишет: «Важно помнить о презумпции невиновности, но Министерство юстиции по крайней мере обвиняет его в прямом участии в криминальной активности и намерении отмывать деньги, полученные преступным путём. Из-за этого дело становится проблемным. Но Министерство юстиции заходит слишком далеко, когда предъявляет ему обвинения в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии».

Источник:  https://www.coindesk.com/ohio-resident-charged-with-laundering-311m-in-bitcoin-for-alphabay

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #США #DropBit #обвинение

 


Комментарии

0
Нет комментариев.